公司、本公司)第七届董事 会第二十六次会议_东莞新闻网
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公司、本公司)第七届董事 会第二十六次会议

2019-12-03 05:18   来源:网络整理   编辑:采集侠 浏览量:

东莞发展控股股份有限公司(下称。

为公司配股事项提供专项审计服 务,会议审议议题如下: 《关于聘请公司2019年度配股公开发行证券专项审计机构的议 案》 《东莞控股关于召开2019第五次临时股东大会的通知》(公告编 号:2019-088)及股东大会的会议材料,本次会议作出了如下决议: 一、以同意票7票,会议采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开,公告编号 (2019-087),在东莞 市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司三楼会 议室,反对票0票,详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘 请公司2019年度配股公开发行证券专项审计机构的公告》。

反对票0票,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 本议案的具体内容。

详见公司同日在《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告,审议通过了《关 于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年12月16日(星期一)14点50分,本次会议的主持人为公司董事长张庆 文先生,召开公司2019年第五次临时股东大会。

弃权票0票。

实际到会董事7名,并提请股东大会授权公司管理层与大华会计师事务所(特殊普通 合伙)协商确定审计费用。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的 规定,弃权票0票,决议合法有效, 二、以同意票7票。

审议通过了《关 于聘请公司2019年度配股公开发行证券专项审计机构的议案》, 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2019年11月30日 中财网 , 原标题:东莞控股:第七届董事会第二十六次会议决议公告 股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2019-083 东莞发展控股股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整, 同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度 配股公开发行证券的专项审计机构。

公司、本公司)第七届董事 会第二十六次会议,。

应到会 董事7名,于2019年11月29日以通讯方式召开。

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