送法进校园 魏县人民检察院帮助学校建立“法律书角” 在探索精准扶贫经验的大道上携手同心 自动驾驶汽车如何驶入法律轨道

[股东会]瑞斯康达:2018年年度股东大会的法律意见书

2019-05-16 01:15   来源:网络整理   编辑:东莞新闻网小编 浏览量:

 

[股东会]瑞斯康达:2018年年度股东大会的法律意见书




北京市中伦律师事务所


关于
瑞斯康达科技发展股份有限公司


201
8

年度
股东大会的法律意见书


致:
瑞斯康达科技发展股份有限公司


根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督
管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的
规定,
北京市
中伦律师事务所(以
下简称“本所”)接受
瑞斯康达科技发展股份有限公司
(以下简称“公司”)的委
托,指派本所律师列
席公司
2018
年年度股东大会
(以下简称“本次股东大会”),
对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。



为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的相关文件,该等文件包括
但不限于:


1.
现行有效的公司章程;


2.
公司于
201
9

4

2
5

刊登在
上海证券交易所网站

w
ww.sse.com.cn




届董事会


次会议
决议公告;


3.
公司于
2019

4

2
5
日刊登在上海证券交
易所网站(
w
ww.sse
.com.cn


第四届
监事会


次会议决议公告



4.
公司于
201
9

4

2
5

刊登在
上海证券交易所网站(


的公司董事会关于召开本次股东大会的通知的公告;


5
.
公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东

股东
代表
和股东代理人
的到会登记记录及凭证资料;



6
.
公司本次股东大会
的相关
会议文件。



本法律意见书仅供公司

本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律
意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。



本所律师根据
相关
法律

法规的要求,
按照律师行业
公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神,对
公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如
下意见:


一、本次股东大会的召集和召开程序

1.

据公司


届董事会第


会议
决议
和公司章程的有关规定,公司董
事会于
201
9

4

2
5

以公告形式在
上海证券交易所网站(



登了


201
9

5

1
5

召开本次股东大会的通知,列明了会议时间和地点、

议出席对象

会议
审议事项

会议
登记方法等事项




2
.
本次股东大会采用
现场会议和网络投票
相结合的方式召开。现场会议于
20
1
9

5

1
5

1
3
:
3
0

北京市

淀区西北旺东路
10
号院东区
11
号瑞斯康达大厦
A206
会议室


,会
议由
公司
董事长
高磊
主持
;网络投票通过
上海
证券交易所
股东大会网络投票系统进行

通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会
召开当日的交易时间段


9:15
-
9:25

9:30
-
11:30

13:00
-
15:00

通过互联网投
票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的
9:15
-
15:00




本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合
相关
法律、法规及公司
章程的规定;本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法

有效。



二、出席本次股东大会人员的资格

1.
经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的
股东

股东代表
和股东代理人
的持股证明、
凭证资

等文件以及上证所信息网络
有限公司提供的数据

出席本次股东大会现场会议
和通过网络投票系统参加本次
股东大会投票的股东

股东
代表
和股东代理人

14
名,代表公司
203,080,020
股股
份,占股权登记日公司股份总数的
48.2311
%




2
.
列席本次股东大会的人员包括公司的
董事、监事、高
级管理人员及本所
律师。




本所律师认为,上述出席和列席会议人员

资格合法

有效,符合
相关
法律、
法规和公司章程的规定。



三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1.
经本所律师见证,本次股东大会所审议的议案

公司
相关
公告
所述内容
相符

本次股东大会没有对相关公告中未列明的事项进行表决,也未出现修改原
议案和提出新议案的情形




2.
本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票,会议
主持人
当场公布
表决结果,出席股东大会的
股东、
股东代表
和股东代理人
没有对表决结
果提出异议。



3
.
本次股东大会
审议
通过

下列
议案:



1


瑞斯康
达科技发展股份有限公司
2018
年度董事会工作报告





2



斯康达
科技发展股份有限公司
2018
年度监事会工作报告





3


瑞斯康达科技发展股份有限公司
2018
年度独立董事述职报告





4


瑞斯康达科技发展股份有限公司
2018
年年度报告全文及摘要





5


瑞斯康达科技发展股份有限公司
2018
年度财务审计报告





6


瑞斯康达科技发展股份有限公司
2018
年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告





7


瑞斯康达科技发展股份有限公司
2018
年度财务决算和
2019
年财务预算
报告





8


关于公司
2018
年度利润分配
的议案





9


关于公司使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案





1
0


关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案





1
1


关于公司及全资子公司
2019
年度向银行申请综合授信额度及为综合
授信额度内贷款提供担保的议案






1
2


关于调整向全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司提供财务资
助额度的议案





13


关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2019
年度审计
机构的议案





本所律师认为,公司本次股东大会

表决程序符合《
中华人民共和国
公司
法》、《
上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规
、规范性文件
和公司章程的规
定,表决
程序和表决结果合法有效。



四、结论意见

综上
所述
,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和
召开程序、召集人资
格、出席会议人员资
格、表决程序及表决结果等相关事宜符合
相关
法律、法规和
公司章程的规定,
公司本次股东大会决议合法有
效。



本法律意见书正本一


份。



(以下为本法律意见书签署页,无正文)



  中财网

东莞新闻网 版权所有 广东省通管局 粤ICP备06046766号 Copyright 1998 - 2022 DG163.CN Inc. All Rights Reserved 删稿联系邮箱:sheng6665588@gmail.com