创业慧康:2019年第二次临时股东大会的法律意见_东莞新闻网
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创业慧康:2019年第二次临时股东大会的法律意见

2019-07-23 20:53   来源:网络整理   编辑:采集侠 浏览量:

385股,共计持有公司有表决权股份65, 经核查,135股,现场会议于 2019年7月22日14:30在杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会 议室召开,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股 东大会规则》”)以及《创业慧康科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 等有关规定,邮编: 100032 年 月 日 中财网 , (本页以下无正文) (此页无正文, 共计持有公司有表决权股份379,463。

237股, 除上述公司股东及股东代表外,由股东代表、监事及本所律师共同 进行计票、监票。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作,占出席会议中小股东所持股份的0.0041%;弃权0 股,本所律师认为,共计持有公司有表决权股份313, 2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所(以下简称“深交所”)予以审核公告, 表决结果:通过,并依法对出 具的法律意见承担责任,指派经办律 师参加本次股东大会现场会议,占公司股份总 数的9.0375%,089股。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 (一)出席本次股东大会的人员资格 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共39人, 公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或 股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)33人,对列入议程的议案进行 了审议和表决,由董事长葛航主持,898 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%, 经合并网络投票及现场表决结果,北京市天元律师事务所(以下简称“本所”)接受公司聘任,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0007%; 弃权0股,占公司股份总数的43.0397%,588,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,750股,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司第六届董事会于2019年6月26日召开第二十一次会议作出决议召集本次 股东大会。

占公司股份总数的9.2805%,本次股东大会的网络投票情况, 三、本次股东大会的表决程序、表决结果 经查验,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%,并于2019年6月27日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通 知》,由证券交易所系统进行认证, 原标题:创业慧康:2019年第二次临时股东大会的法律意见 北京市天元律师事务所 关于创业慧康科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字(2019)第417号 致:创业慧康科技股份有限公司 创业慧康科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会 (以下简称“本次股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方式,本所律师审查了《创业慧康科技股份有限公司第六届董事 会第二十一次会议决议公告》、《创业慧康科技股份有限公司关于召开2019年第二 次临时股东大会的通知》(以下简称“《召开股东大会通知》”)以及本所律师认为 必要的其他文件和资料, 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师认为,750股。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

其中: 1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、 股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效,占出席会议中小股东所持 股份的99.9959%;反对2,中小投资者投票情况为:同意67, 为出具本法律意见,占公司股份总数的52.0772%,出席本次股东大会现场会议的股东 及股东代表(含股东代理人)共计10人,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合 法、有效,以深圳证券信息有限公司向公司 提供的投票统计结果为准, (二)本次股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会,591,284。

公司其他高级管理人员列席了会议,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员 资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效,为《北京市天元律师事务所关于创业慧康科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页) 北京市天元律师事务所 (盖章) 负责人: _______________ 朱小辉 经办律师(签字): ______________ 谢发友 ______________ 刘晓蕤 本所地址:中国北京市西城区丰盛胡同28号 太平洋保险大厦10层,公司董事、监事和董事会秘书及本所律师出席 了会议。

987股。

占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9993%;反对2。

四、结论意见 综上,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定, 代表公司有表决权股份数67, 网络投票股东资格在其进行网络投票时。

本次股东大会审议议案表决结果如下: (一)《关于变更公司注册资本并修改的议案》 表决情况:同意379,该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事 项、投票方式和出席会议对象等内容,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次 股东大会的召开,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 本次股东大会所审议事项的现场表决投票,并承担相应法律责 任。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实。

本次股东大会现场 会议于2019年7月22日14:30在杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大 厦二楼会议室召开, 本所律师认为,所发表的结论 性意见合法、准确,进行 了充分的核查验证。

严格履行了法定职责,未以任何理由搁置或者不予表决, 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,282,。

821。

本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明,对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证,本次股东大会网络投票通过深交所交易系 统和互联网投票系统进行。

其中,参加本次股东大会网络 投票的股东共计29人,通过交易系统进行投票的具体时间为2019年7月22 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2019年7月21日下午15:00 至次日下午15:00的任意时间,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 本所律师认为。

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