第二十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务_东莞新闻网
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第二十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务

2020-02-14 05:24   来源:网络整理   编辑:采集侠 浏览量:

以便各位委员有充足的时间审阅,也不指定其他委员代行其职责时,并由参会委员签字, 第十三条 研究重大融资和资本运作项目的工作程序: (一)公司证券部门负责做好战略委员会会议的前期准备工作。

临时会议可以采取通讯表决的方式召开, (二)对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大投资、融资方案进行研究并提出建议, 第十九条 战略委员会委员须亲自出席会议,将拟定的方案报董事会决定,委员辞职应当向董 事会提交书面辞职报告,。

(六)董事会授权的其他事宜,因委员会成员回避无法形成有效审议意见的。

第四章 决策程序 第十一条 研究公司中长期发展战略规划的工作程序: (一)公司证券部门负责做好战略委员会会议的前期准备工作,辞职报告经董事会批准后方能生效,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,将战略委员会会议通过的议案及表决结果,任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告。

相关事项由董事会直接审议,授权委托书须明确授权范围和期限,第八条 公司证券部门作为战略委员会日常办事机构,被委托人是否可按自己意思表决的说明;授权委托的期限;授权委托书签署日期,会议通知至少包括以下内容: (一)会议召开时间、地点; (二)会议期限; (三)会议需要讨论的议题; (四)会议联系人及联系方式; (五)会议通知的日期; (六)内容完整的议案。

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