外企女白领:渤海银行温州分行成功堵截一起理财诈骗业务_东莞新闻网
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外企女白领:渤海银行温州分行成功堵截一起理财诈骗业务

2019-06-05 11:38   来源:网络整理   编辑:东莞新闻网小编 浏览量:

“如果没有渤海银行温州分行的认真负责态度,对我个人的多次提醒规劝,我的损失就大了。”家住在温州的一名陈大伯由衷感慨,想起事件经过,他仍心有余悸。

前段时间,陈大伯听了周边社区一位大姐的介绍,得知领航商业保理(深圳)有限公司发行的理财产品收益很高,这让他很心动,主动联系了一名该公司。随后,在一名青年陪同下,陈大伯直奔渤海银行温州分行柜台办理转账业务,要求将个人存款转账至领航商业保理(深圳)有限公司进行投资。

这一情况,引起了渤海银行温州分行服务人员的警觉,大堂经理有针对性地与客户确认是否办理跨行转账业务,再三提示谨防诈骗,并向陈大伯详细咨询该青年男子与他的关系。但陈大伯的回复让大堂经理立刻提高了警惕,该名男子是接收其转账款项公司的员工,陪同办理业务,款项用于购买理财。

该行营运主任马上查询了该公司的基本信息和经营范围。查询结果显示,该公司是一家刚成立不久的新公司企业,经营范围并无理财投资业务。

渤海银行温州分行柜面人员立即将该情况告知了陈大伯,结合现实案例,重点分析了“温商贷”等非法集资、非法理财的常见操作模式和危害。这时,客户陈大伯如梦方醒,严词拒绝了陪同青年催促打款的要求,将资金投资了该行理财产品,对温州分行大堂经理和柜员连身道谢。

此次事件给渤海银行温州分行全体人员上了最真实的一课,进一步增强了渤海银行温州分行防范非法集资、非法理财的能力。渤海银行温州分行负责人表示,将持续加强防范非法集资等风险防控体系建设,为客户资金安全保驾护航,确保全行稳健运营。(孙前冬)


(责编:郭扬、吴楠)

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